建行吕梁杏花村支行加强反洗钱工作

建行吕梁杏花村支行进一步提升反洗钱风险防控能力，加大反洗钱工作力度。

一、支行利用“晨会”、“班后会”组织员工学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等制度规定，进一步提高反洗钱业务技能。  

 二、 进一步加强客户身份识别制度，严格客户身份联网核查，并要求前台柜员系统地了解反洗钱的操作流程，极大的提高可疑资金的识别和分析能力。强化对大额可疑交易、单位开销户等业务的监控，切实做好反洗钱工作。

 三、 大力加强客户信息资料保存工作，依托科技优势，大力加强对电子银行等领域的反洗钱工作。

       四、组织开展反洗钱知识考试，检查员工反洗钱业务知识的整体水平。