建行盐城分行成功堵截一起金融诈骗案件

   近日，建行盐城分行成功堵截一起金融诈骗案件。

  11月8日下午14点20分，客户刘某至盐城分行营业部营业室办理无卡无折存款交易，柜员陈曙东在办理业务过程中，发现该客户神情较为紧张，当问及存入账号户主情况时，客户比较胆怯，拒绝提供更详细内容，说是对方要求不能告诉银行员工，陈曙东发现该客户行为与10月份学习的《关于昆山市公安局推行“三问二看一核对”标准化流程阻截电信诈骗的情况通报》描述的“电信诈骗”情况较为相似，初步判定为该业务涉及诈骗交易。柜员陈曙东依据营业室防诈骗预案，速向营业室许玲经理与汪善华主管汇报此事，许玲主任与汪善华主管到场后，将客户请到休息室，耐心询问客户有关情况， 汪善华主管立即查看了收款方帐户的明细情况，发现其多次在存入款项后，当即通过自助设备分别将款项转出，并当场拨打对方电话，电话语音提示为忙音，判定其为诈骗分子。许玲主任并将近阶段诈骗案件的特点告诉客户，客户才恍然大悟，彻底相信了被诈骗的事实，为客户挽回直接经济损失3万元，目前，此案公安机关正在立案侦查之中。