建行晋城分行严防开立借记卡及电子签约业务风险

    针对近期个别金融机构发生多个客户集体开立借记卡、办理网上银行、自助银行或电话银行等电子签约业务，办理后将借记卡密码告知他人，由他人通过自助工具频繁进行资金划转，给银行的帐户管理、银行卡业务管理及反洗钱工作带来一定操作风险的现象，建行晋城分行及时提醒全行密切关注所相关风险。要求各基层机构要利用晨会等形式组织员工认真学习该文件，认真落实文件要求，严密防范类似风险案件的发生。各基层机构业务主管、风险经理、纪检特派员、法律合规工作联系员要认真履职，做好相关风险的防范、督查和预警提示工作。市分行相关业务部门要将所提示风险列入业务条线检查内容，完善风险防范和内控机制，督导各级机构严密监测类似风险；同时通过反洗钱系统等加强对该类风险的非现场监测。全行员工要切实提高风险防范意识，强化内控管理措施，杜绝此类案件风险的发生。如发现有类似问题要及时报告市分行业务部门和法律合规部。