建设银行承德兴隆支行加强反洗钱工作

    为进一步加强反洗钱工作的管理和指导，不断提高反洗钱工作的水平和质量，建设银行承德兴隆支行强化客户反洗钱法定义务履职能力，加强内部考核，强化组织领导，扎实推进反洗钱工作深入开展。该分行按照监管部门工作要求在全辖范围内认真做好反洗钱客户风险等级分类工作，组织个金、会计条线人员开展反洗钱现场检查，提出工作建议，进行反洗钱检查通报及对违规人员问责，从而促进反洗钱工作规范化。