建行临汾分行举办反洗钱工作培训班

    近期，为了认真学习宣传贯彻中华人民共和国《反洗钱法》，领会上级行和人民银行关于反洗钱工作的有关部署，日前建行临汾分行举办了反洗钱工作培训班，来自基层行处和市行机关有关部门的反洗钱工作负责人参加了培训。

    会议对今年的反洗钱工作进行了简要回顾，对今后的反洗钱工作进行了部署，强调了反洗钱工作应当抓好的重点环节和措施。培训班组织与会人员认真学习了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对在反洗钱组织机构建设、内控制度建设、宣传和业务培训、客户尽职调查、帐户资料及交易记录保存、大额交易和可以交易报告等方面工作进行了分析，探讨了做好反洗钱工作的思路和方法，为更好地开展反洗钱工作创造了良好氛围。