建行沁水支行组织学习人民银行风险提示

    为提高员工的风险防范意识，不断强化内控管理，建行沁水支行组织员工对晋市银办发【2011】131号（《关于严防开立借记卡及电子签约业务风险的通知》）进行了学习，通过对相关案例的学习分析，支行要求员工在办理业务时一定要加强风险防范意识，严格进行客户身份识别，确保源头信息的真实性，加强对身份联网核查系统真实性和有效性的管理，准确登记和保留客户身份信息，发现可疑情况及时上报，授权柜员和会计主管要加强对授权业务的审核，切实防范不法分子的洗钱行为，确保严格按章操作。