晋城建行凤西支行把好“四关”严防操作风险

    晋城建行凤西支行办理业务中严把“四关”，防范操作性风险。
 

    一是对银行卡开卡、大额提现、大额汇款等高风险业务，严把客户身份核查关，防范不法分子借机进行非法活动。二是严把客户签名核查关。
 

    二是信用卡开卡时，严格落实“三亲见”的规定，严防利用虚假身份证骗取我行信用卡风险。
 

    三是办理对公业务转帐时，严把客户印鉴核查关，规避犯罪份子实施诈骗活动。
 

    四是严格执行柜面操作各项禁止性规定，严把员工内控关，防范因员工自办、代办业务而形成的案件风险。