建行临汾分行加强反洗钱工作力度

    为了认真贯彻实施《反洗钱法》，严格履行金融机构的反洗钱义务，进一步提高全社会对反洗钱的认识，增强全行员工的反洗钱能力，有力打击不法分子的洗钱活动，近日，建行临汾分行采取多项措施，不断加大加强反洗钱工作力度，有效杜绝违法问题的发生。

    一是要求各机构认真组织学习反洗钱法律法规，同时结合本单位实际有针对性的查找反洗钱工作存在的问题和不足，及时进行整改,切实把反洗钱工作摆在合法经营的重要位置。

    二是认真做好客户开立结算账户资料的梳理，特别是对客户开户资料的真实性、完整性和合法性，要进行认真的自查，发现问题及时进行整改。杜绝匿名账户、假名账户问题发生。同时按规定做好客户账户资料及交易记录的保存工作。

    三是从事反洗钱工作的相关人员，要熟知大额交易和可疑交易的标准，掌握分析识别的要领，并结合经办业务的实际，认真分析和识别可疑交易，认真作好大额交易登记和可疑交易报告工作，杜绝大额交易漏登记可疑交易漏报告等违规违法问题的发生。

    四是机关各职能部室要认真履行职责，发挥职能部室的作用，做好业务条线反洗钱工作的监督、检查、指导工作。