工行陕西安康巴东分理处夯实措施积极开展反洗钱活动

   安康巴东分理处认真贯彻省分行《关于开展反洗钱宣传培训活动的通知》精神，采取措施，提升反洗钱工作水平和员工反洗钱工作技巧，力促反洗钱工作上台阶。
　　
  一、统一思想，提高认识。一是及时召开反洗钱宣传活动动员会，定10月为反洗钱宣传月；二是组织学习《反洗钱知识一点通》、《警惕身边的洗钱犯罪》、《反洗钱：构建经济金融安全网》等相关资料，结合《网讯》反洗钱案例学习，促使员工养成遵纪守法和自觉履行反洗钱义务的良好习惯。

  二、强化全员反洗钱知识培训。通过对个人、对公、银行卡、电子银行业务反洗钱规定进行细化学习，使临柜人员系统地了解反洗钱操作程序，切实将反洗钱要求落实到各项工作中。一是做好客户身份识别工作和客户信息补录工作；二是加强可疑资金的识别和分析，严格执行大额和可疑交易的报告制度，加大对重点可疑交易的分析力度，努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，打击一切不法洗钱犯罪活动。

  三、向社会公众宣传反洗钱知识。通过张贴反洗钱宣传海报，发放讲解反洗钱知识手册、LED屏宣传反洗钱标语等方式广泛深入开展反洗钱相关知识宣传，营造浓厚的反洗钱社会氛围，消除客户办理业务过程提供身份证原件和留存身份证复印件疑虑，认识洗钱对社会的危害，夯实了反洗钱工作的社会基础，提升了我行的社会形象。

  四、建立反洗钱工作长效机制。要求员工在日常操作环节工作严格遵守人民银行和分行有关反洗钱制度规定，切实履行反洗钱工作职责，在业务过程中加强监督，更大范围深入开展反洗钱宣传，维护社会和金融体系稳定，促进业务快速健康发展。