针对今年来银行业金融机构案件数量和涉案金额同比出现“双升”且发案岗位环节分散的情况，工行桂林分行高度重视，及时对涉及空白重要凭证管理、信用卡及特约商户管理、开户管理、员工涉赌等多个专业进行风险提示，提高案件防控能力，为全行稳健经营保驾护航。
一是提高员工案防意识。该行从提高员工业务素质、思想水平入手，积极组织员工进一步学习总行重新修订的《员工违规行为处理规定及问答》、《员工行为禁止规定（试行）》、《加强营业网点内控管理若干规定》等规章制度，教育员工严格按章操作，严守制度禁行线。同时辅以真实案例教育，以生动的、活生生的案例警示员工，从根本上筑牢员工思想防线，切实防范好风险。
二是抓好“6+6+1”个重要风险点的防控工作。为切实抓好案件风险点的防控工作，该行强调各支行一把手必须切实负起案防工作第一责任人的责任，把“6+6+1”个重要风险点的防控工作真正融入日常经营管理中，亲自部署案防工作，督促整改问题隐患，有效消除案发的管理诱因，真正提高本单位案防工作水平。同时要求各专业部门认真分析查找本专业的风险隐患，不断完善制度和流程，搞好重要风险点的防控治理，要加强对“6+6+1”个重要风险点的检查，并针对检查发现的问题及时督促整改，同时要深入分析问题发生的原因，不断完善管理措施或规章制度，防范操作风险、道德风险及案件风险的发生。
三是狠抓业务易发、高发环节。结合工作实际，该行对几个案件易发岗位进行重点提示和防范，一是加强重要空白凭证管理。强化对调拨、保管、使用、出售、作废、销毁等各个环节的管理，保证账实相符，防止重要空白凭证丢失或被套取。二是严把发卡准入关。进一步加强用卡环节和特约商户的监测与管理，尤其是强化贷记卡在网上银行使用情况的监测和管理，对出现逾期、套现等异常状况的信用卡及时采取降低授信、冻结、止付等措施，对商户参与套现的，立即终止其收单业务。三是加强开户管理。账户开立必须由经办人员和业务负责人双人审核开户资料，严格执行岗位分离制度，切实做到结算账户的营销与审批管理分离，空白印鉴卡片保管、预留印鉴受理、预留印鉴卡片使用保管分离。办理印鉴变更手续需出具正式公函和相关证明文件，资料不全的，坚决不能予以变更。
四是做好员工不良（异常）行为排查。除抓好常规排查工作外，按照总行下发的《关于对员工违规为他人借贷提供担保情况开展专项排查治理工作的通知》精神，该行要求各支行、本部各部门重点开展对所属人员特别是基层机构负责人和客户经理违规为他人提供担保、参与赌博等情况的专项排查，通过采取面对面、背靠背、无记名以及走访重点客户、家访等多种排查方法，调查了解本单位员工是否存在违规为他人借贷提供担保和参与赌博等行为，尤其是是否存在违规使用我行印章或以其他违规方式为他人借贷提供担保，从中收取好处的行为。做好八小时内外的员工不良（异常）行为排查，切实防范案件风险。
