建行晋城住房支行认真贯彻落实反洗钱工作要求

        为进一步贯彻落实人民银行监管要求，有效规避我行反洗钱合规风险，日前，建行晋城住房支行利用晨会时间，学习合规风险提示，对相关工作提出要求，要求做好反洗钱客户身份识别工作，严格按照代理业务操作规程办理业务；及时维护反洗钱客户风险等级分类系统，做好反洗钱客户风险等级分类工作；积极主动做好与当地人行的沟通、联系，做好反洗钱自评估工作；认真按照法律规章制度做好日常工作，如客户联网核查工作、可疑交易报告确认等工作环节，要保证留存日后可再现、可复查的业务凭证，做到“工作留痕迹、报告有分析”。