安康解放路支行贯彻落实《安康分行2011年反洗钱工作安排》和《陕西省分行2011年反洗钱培训宣传工作实施意见》，在全行展开形式多样的反洗钱培训、宣传活动，并使活动落到了实处。
一是强化阵地宣传。支行在营业网点对外摆放宣传资料，大堂经理及相关工作人员为进入营业厅办理业务的客户提供反洗钱咨询服务，通过发放宣传资料、电子屏(LED)播放宣传标语等多种形式宣传反洗钱的重要性，使广大民众充分认识“履行反洗钱法律义务、维护国家资金安全”、维护金融秩序，推进反洗钱各项工作的广泛开展。
二是强化风险教育。支行反洗钱领导小组认真落实营业网点日常反洗钱规范化管理。要求现场管理利用制度执行情况检查发现的问题实施现场培训辅导，并结合业务培训组织学习。通过晨会、周会组织员工学习反洗钱相关制度、操作流程、反洗钱风险案例警示教育，通过反洗钱客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱风险分类工作质量，增强全体员工反洗钱风险意识。
三是强化日常检测。一是对新增对公客户，按业务要求核对客户提交的真实、有效身份证件,并通过联网核查系统查验证件真伪,对符合银行业务要求的客户留存相关资料复印件。在与客户建立一次性业务或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付、现钞兑换等金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件进行核对,对客户身份信息发生变化的及时予以更新；二是按《个人存款帐户实名制规定》及时报送可疑交易报告，对可疑交易报告要素填写要求完整、准确，对手信息缺失的及时补录,真实反映客户情况；三是对柜面人员提供监控系统没有筛选到的可疑交易并进行人工监测分析、补录、判断，从源头杜绝隐患，确保风险监控工作的有效性。
