工行陕西安康汉阴支行抓好四项工作防范反洗钱风险事件

   安康汉阴支行认真履行反洗钱法律义务，积极主动做好反洗钱业务知识宣传，规避和防范反洗钱操作风险，把握高风险客户基础信息和可疑程度，提升反洗钱工作实效。

  一、抓好业务宣传。为夯实反洗钱工作，规避和防范反洗钱操作风险，支行领导高度重视，责成办公室及业务部门对反洗钱业务宣传资料进行梳理，以知识问答的形式，制作业务展板在办公楼显著位置上墙宣传，同时利用LED显示屏滚动宣传反洗钱业务知识，营造支行反洗钱舆论氛围。

  二、强化监督管理。将反洗钱工作和日常监督检查工作相结合，对网点反洗钱工作按照“一个标准、两个方法”，即客户风险分类标准、人工调整客户类别方法、尽职调查客户方法，进行现场检查和督导，要求经办员工严格标准、合规操作、及时反馈、杜绝风险。

  三、做好一线监测。为了杜绝反洗钱风险事件发生，支行对经办人员进行了认真挑选和安排，要求经办人员必须尽职尽责处理每一笔业务，按照规范要求进行风险识别和筛选，做到即坚持制度标准，又结合实际情况规范操作，杜绝风险，促进业务健康发展

  四、落实保密制度。严控监测结果的知悉范围，防止任何泄露业务机密情况的发生，要求经办人员按照总行保密工作制度规定，对客户的商业信息予以保密，坚决杜绝丢失、泄密客户信息资料情况的事件发生。