工行嘉兴分行邀请人行专家开展反洗钱培训活动

 

    培训的主要内容有三部分：一是金融机构反洗钱客户身份识别与可疑交易报告；二是嘉兴市反洗钱典型案例发现和剖析；三是民间金融资金监测的报送。人行专家在培训现场，通过结合几个近二年嘉兴市金融机构反洗钱典型案例，从异常交易的分析着手，讲授金融机构发现线索的过程，到报送重点可疑交易专报，最后报送公安侦破案件的完整过程回放，为参加培训人员正确指导临柜人员做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、加强可疑交易甄别技能、提高重点可疑交易专报质量提供了非常有实用价值的借鉴经验。

 

    本次培训取得了良好的效果，不仅开阔了反洗钱工作人员视野，了解身边反洗钱队伍的高效工作和重大意义，还提高了反洗钱实际工作能力，切实提升反洗钱工作水平奠定了良好的基础。