建行晋城分行针对重庆特大非法经营“地下钱庄”案件进行洗钱风险提示

    近日，建总行对重庆发生的一起特大非法经营“地下钱庄”案件进行了通报。
 

    2011年，重庆警方根据国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现的线索，破获一起特大非法经营“地下钱庄”案，涉案金额高达560亿元。该案涉及多家商业银行。
 

    建行晋城分行针对该案及时向全行发布风险提示，认真落实防范措施：一是遵循“了解你的客户”原则，认真履行客户身份识别义务，重点防控虚假身份证开户。加强代理人开户的管理，严格审核、登记和留存代理人和被代理人的身份证件。二是重点监控利用网上银行由对公账户向对私账户划转资金的交易行为，对于交易频率高、数额大的账户，要主动识别，及时提交可疑交易报告。三是要求全行结合该案例，密切关注案件暴露的洗钱手法，加强洗钱风险监控，认真落实风险防范措施。