建行晋城分行扎实推进客户身份识别工作严防风险隐患

    为扎实做好客户身份识别工作，严防风险隐患，近日，建行晋城分行组织各业务部门，根据相关法律法规、中国人民银行晋城市中心支行《关于进一步规范银行业金融机构客户身份识别工作的通知》及建设银行相关规章制度，对客户身份识别工作相关制度规定进行了梳理细化。对个人客户身份识别工作中的新建立业务关系、自然人客户五万元以上现金存取业务、一次性交易、个人大额转帐业务、信用卡业务和个人外汇业务等方面的客户身份识别执行标准进行了明确。对对公客户身份识别、信用卡特约商户、代理业务的客户身份识别进行了明确。