建行连云港赣榆支行积极推进反洗钱工作

　　近年来，建行连云港赣榆支行坚持将反洗钱工作纳入日常管理议程，履行反洗钱法定义务，有效防范和遏制了洗钱行为，推动了各项业务工作的健康发展。

　　一是加强反洗钱组织领导，定期研究解决反洗钱工作中遇到的问题，细化反洗钱工作流程和部门职责分工，实现部门间积极协调，密切配合。

　　二是深入学习《反洗钱法》等法律法规，增强员工做好反洗钱工作的责任心。

　　三是把依法识别和报告可疑支付交易作为反洗钱工作的核心和重点，做好反洗钱数据监测系统的人工数据补录和增录工作，加强对可疑交易的人工判断、识别、监测与报告，同时注重对电子银行交易的监控，符合大额和可疑交易标准的及时上报。

　　四是作好反洗钱宣传工作，以不同的形式增强公众对洗钱的危害性认识。

　　五是全面贯彻“了解你的客户”要求，严格把好开户关和结算关，重视开户资料和结算资料的真实性、完整性、合规性，从源头上杜绝违规行为发生。

　　六是完善反洗钱内部监督检查制度与考核办法，并纳入绩效考核。