建行秦皇岛西港路支行扎实推进反洗钱工作

    2011年，建行秦皇岛西港路支行按照上级行的通知要求，加大反洗钱业务培训力度，严格落实反洗钱的相关法律规定，扎实推进反洗钱工作有序开展。首先，该行组织员工认真学习监管部门和上级行关于反洗钱的各种规定，选派管理人员和网点负责人参加上级行举办的反洗钱业务培训，不断提高支行全体员工特别是临柜人员对可疑交易的识别水平。其次，指定了反洗钱工作的牵头联系人和具体经办人，明确职责分工，并要求相关人员加强协调沟通，密切配合，相互协作，保障反洗钱工作高效有序运作。第三，严格执行开户管理制度，通过完善客户信息采集表、加强基础尽职调查等措施，对新增开户全面采集客户信息，对存量客户按照新的客户信息采集要求，组织开展客户信息补录、标识或清理工作，确保客户信息的有效性和准确性。第四，按照《大额交易和可疑交易报告管理办法》，完善可疑交易甄别、确认、报告制度和操作流程，实行逐级负责、逐级报告制度，规范业务操作，不断提高反洗钱工作质量。