工行铜川正阳路支行四项措施力促反洗钱工作再上新台阶

    工行铜川正阳路支行为了进一步加强反洗钱工作，全面提高反洗钱工作水平、员工的业务技能、提升反洗钱意识，认真履行反洗钱义务，树立工行社会形象，制定四项有效措施力促反洗钱工作再上新台阶。

    一、  认真履行大额现金管理制度   每日大额业务，柜员认真审核凭证，核对客户身份的真实性，现场管理员逐笔审核，逐笔授权，逐笔登记备案。

    二、  可以交易报告每日甄别    反洗钱专管员每日进入反洗钱系统队可以交易翻阅传票、仔细甄别和报送，发现异常情况，及时上报。

    三、 定期学习反洗钱风险类别    学习反洗钱的制度和工作要求，提高柜员反洗钱的风险意识， 对于个人客户一定要利用NOVA系统进行身份联网核查 ，对于一次性汇款客户要 留存汇款人身份证复印件和联网核查记录。

    四、  坚持实名做好个人客户信息补录和维护  坚持实名制，并注意客户信息的维护和补录，对于信息有变更的客户及时更改信息，杜绝身份不明的客户业务进行交易，杜绝客户开立匿名账户。