工行陕西安康分行积极部署反洗钱知识宣传

   安康分行按照省行反洗钱工作部署，近日，以开展反洗钱知识宣传活动为抓手，普及反洗钱法律知识，防范反洗钱操作风险。

  一、分工明确。分行反洗钱领导小组负责反洗钱培训宣传活动的组织推动，各专业反洗钱小组负责本专业反洗钱培训宣传工作的开展，各行处按照分行活动内容、形式和要求，做好本机构反洗钱宣传培训工作。
　
　二、内外宣传。宣传要求各行处结合实际，充分利用行内网讯平台，加强宣传和报道；对外采取宣传版、宣传资料、反洗钱咨询台、电子屏(LED)播放宣传标语；内控合规部（反洗钱中心）、各专业反洗钱小组，利用制度执行检查，对各行处实施现场辅导；各行处通过晨会、周会做好反洗钱知识学习和反洗钱风险案例警示教育，进一步提高反洗钱工作水平。

  三、不走过场。一是要求各行处高度重视，认真组织好反洗钱宣传培训活动，注重效果，不走过场。分行内控合规部组织检查通报；各行处认真做好宣传培训活动记录，完善反洗钱交易报告和客户身份识别台帐及相关资料，对已上报的反洗钱非现场监管报表及大额、可疑交易分析资料要整理归档；各反洗钱专业小组，加强反洗钱培训宣传活动情况的交流、沟通和总结。