工行长治山化支行四措施加强反洗钱工作

    为进一步提升反洗钱风险防控能力，加大反洗钱工作力度，工行长治山化支行高度重视，积极采取多种有效措施， 严格按照《中国工商银行长治分行反洗钱宣传日、宣传月活动实施方案》要求，有序开展反洗钱宣传活动。

    一、为了加强反洗钱业务知识的学习和提高反洗钱业务技能，支行利用“晨会”、“班后会”组织员工学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等制度规定，营造浓厚的学习氛围，确保反洗钱工作扎实有序开展。

    二、为了把反洗钱工作落到实处，一是支行进一步加强了人民银行和总行的客户身份识别制度，严格客户身份联网核查，并要求前台柜员系统地了解反洗钱的操作流程，极大的提高可疑资金的识别和分析能力。二是强化对大额可疑交易、单位开销户等业务的监控，切实做好对公反洗钱工作。

    三、为了加大反洗钱宣传力度，支行在网点悬挂标语横幅，向客户发放宣传资料，同时在电子显示屏不间断地进行滚动反洗钱宣传。确保此次活动取得圆满成功。

    四、为进一步规范反洗钱业务，支行将反洗钱工作纳入日常监督检查范围，并定期进行检查，及时发现和解决反洗钱工作中存在的问题，全力构筑反洗钱安全防线。