为迅速响应总省行“深化内控和案防制度执行年”活动安排,提高全行内控案防制度执行力,完善内控案防制度,安康分行贯彻“深化内控和案防制度执行年”活动于8月30日拉开序幕。
一是组织推动。成立以行长为组长,纪委书记为副组长,分行内控委员会成员单位为成员的深化内控和案防制度执行年活动领导小组,由内控合规部牵头负责日常工作的组织推动。
二是突出重点。以大额不良贷款、票据业务排查和内控执行力的突查为重点,严格执行“防范操作风险13条”要求,将重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度、银企、银银以及银行内部对账制度、印章、密押、凭证分管与分存及销毁制度、重要岗位和敏感环节工作人员行为规范与监察等4项内容作为本年度深化“执行年”活动的“规定动作”;将“防范操作风险13条”规定动作以外的第四条订立职责制、第五条行务管理公开制度作为“自选项目“进行自查。
三是分阶段推进。将“执行年”活动分为自查自纠、抽查督导和总结提高三个阶段。活动方案分解和规划了各阶段工作任务和具体要求,要求各成员单位迅速行动,结合三季度工作要点细化自查方案,积极投入到深化内控和案防制度执行年活动工作中。
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