建行阳泉分行“五个加强”扎实推进反冼钱工作

    建行阳泉分行深入贯彻落实人民银行和上级行反洗钱法律法规和监管要求，进一步完善工作机制，通过“五个加强”，扎实推进全行反冼钱工作。
    一是加强制度建设。重新制订了《阳泉分行反洗钱工作管理实施细则》、《阳泉分行大额交易和可疑交易报告管理办法》，建立健全了反洗钱工作岗位责任制，明确了岗位职责。
    二是加强教育培训。为提高反洗钱人员的履职能力，定期邀请当地人行定期对各营业网点反洗钱专（兼）职人员进行“反洗钱业务”指导。
    三是加强信息管理。加强客户身份识别和信息资料保存工作，按照客户信息采集要求，加强对新增客户的开户管理，确保新增客户的信息采集和客户身份识别满足监管要求。
    四是加强非现场监测。依据可疑交易确认及报告流程，持续进行大额和可疑交易非现场监测工作，通过定期和不定期非现场监测措施，保证反洗钱监控系统中数据得以准确、及时的处理，持续提高大额和可疑交易报告的及时性、准确性。
    五是加强监督检查。抽调反洗钱专业人员对辖内营业网点进行反洗钱专项抽查，对抽查发现的问题，全部下达了整改通知书，并责成被查单位按期整改，通过检查，进一步规范了全行反洗钱工作。