建行山西大同分行 加强反洗钱知识培训学习

    随着反洗钱制度不断健全完善，反洗钱监测系统也随之不断升级更新，这就要求员工对反洗钱制度和系统的知识需要与时俱进，不断提升。为此，建行山西大同分行于8月份在全行开展了反洗钱培训，并加强了日常的学习交流。

    此次反洗钱培训对象为各支行委派营业主管、各支行、本部反洗钱人员、柜员等，培训内容包括：反洗钱的相关法律法规、反洗钱监测系统运用、表格的填报等三大块内容。此次培训通过法律宣讲和案例解析主要向基层行业务人员传导客户身份识别，客户身份资料和交易记录，人工识别大额、可疑交易不仅是反洗钱工作的要求，更是法律对金融机构的要求。