为深入推进“制度、流程、责任、落实” 提升活动，加强《业务操作指南》实施管理，延安分行对《指南》实施内控评价工作进行了提前部署，提出了五个方面的具体要求。
一是认真落实省行通知要求，提前自查《指南》全面管理工作。由于总行随业务制度和操作流程的变化对《指南》进行了修订，并通过《指南》电子发布平台进行公布，要求相关部门按照提示，随时掌握更新动态，并对修订的内容进行重点培训和辅导，保证《指南》应用及时性和制度执行的准确性。同时，要根据总行《指南》更新提示，及时下载最新纸质流程图，并分发到各行处，落实《指南》的电子、纸制版本双线发布要求。
二是建立保密制度，落实专人做好用户名和密码分发登记及保密工作。该行要求各部室、营业网点建立岗位责任制，落实专人对《指南》进行管理，纸制版本严格按照重要物品管理，逐级分专业指定专人建立签收登记、交接、保管；网络电子版也逐级分专业实行授权登录制度，平台密码发放使用个人邮箱点对点发送，各营业网点使用人限于主管业务行长或其他业务管理人员，确保《指南》纸介版本和电子版本的安全。严格用户名及密码的分发权限控制，各部门、各支行的密码管理员要按照“知所必需、最小化权限”和“干什么，学什么”的原则分发用户名及密码，不得对各级用户发放与其管理职责不相关的《指南》用户名及密码。
三是要求分行各专业建立《业务操作指南维护工作日志》，对应专业的指南密码管理人都要填写维护工作日志，记录管理维护情况。
四是分行相关业务管理部门要适时开展《指南》管理的监督检查，并及时通报检查情况，确保各项管理措施落到实处。
五是强化培训学习，规范操作行为。该行将《指南》作为各专业每年培训工作的一项重要内容，联系实际深入持久的开展下去，以巩固和提高培训效果和员工学习积极性。具体要求各业务管理部门根据业务需要和新修订内容，不定期组织培训。基层行和营业网点根据岗位设置方案，按照“干什么学什么”的原则，采取重点学习、讨论式、案例分析等灵活多样的培训方式，使柜员准确理解业务操作规范，熟练掌握和运用《指南》，规范操作，有效防控操作风险。
