为切实抓好反洗钱工作，有效落实各项反洗钱监管法规和内控制度，全面提高反洗钱工作水平，防止和打击犯罪分子利用银行进行洗钱等违法犯罪活动，维护金融安全稳定，本钢支行通过“五加强”举措，认真做好反洗钱工作，有效防范和化解了经营风险。
一、加强机制建设。支行成立了“反洗钱工作领导小组”，具体负责反洗钱工作的指导、监督、协调、反映、人员配置等工作，保证反洗钱工作顺利进行。
二、加强培训力度。通过强化学习培训，定期对反洗钱工作进行总结，做到学习时间、人员、内容三落实，一方面提高了行领导和员工对反洗钱工作的认识，从而能够积极主动做好反洗钱工作；另一方面使员工能够准确掌握反洗钱有关规定，增强临柜人员对大额和可疑支付交易的识别能力。
三、加强开户审核。 对办理开户业务的企事业单位和个人客户，均要严格按照人民银行有关规定，要求客户提供有效证明文件和资料，并对相关事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查。对于存在资料不全或资料虚假等情况，一律不予办理开户。
四、加强可疑交易排查。强化可疑支付交易报告制度，明确网点负责人为可疑交易第一报告人，由其具体负责可疑交易的甄别排查工作。
五、加强对外宣传。向客户介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务以及反洗钱工作的重要意义，动员社会力量参与到反洗钱工作中来，营造出良好的反洗钱社会氛围。
