今年来，工商银行九江分行严格按照工商银行总行、江西省行和九江市人行的工作重点和监管要求，认真履行职责，切实采取四项主要措施做好反洗钱工作。
一、组织反洗钱工作人员学习培训
1、通过NOTES、电话或现场送教等形式和渠道及时将反洗钱有关信息和资料传达到各行处，确保反洗钱信息的及时更新。
2、下发了《关于开展反洗钱知识学习培训活动的通知》，在全行组织开展反洗钱知识学习培训活动。并通过“九江网讯”链接《中国工商银行远程教育》学习园地，运用视频影像资料指导学习培训。
3、将总、省行“关于开通反洗钱交流园地的通知”转发给各行、处，要求开通反洗钱交流园地，以利学习借鉴其他行的工作经验。
4、为了在2011年开展反洗钱专项检查中取得实际效果，该行反洗钱部门领导和专项检查人员等通过以会代训的形式，集中进行了检查前的培训学习。通过组织反洗钱专项检查的学习培训，进一步统一了思想、提高了认识，达到了预期目的。
二、加强对反洗钱逾期数据的考核工作
1、加大对反洗钱工作的考核力度。按反洗钱指标考核管理办法，对反洗钱逾期未处理数据较高、非现场监管信息（报表）迟报的行、处进行了有关考核。
2、对反洗钱逾期数据每天组织开展清理。九江分行经过历时二个多月每天进行提示补录，该行的反洗钱逾期未处理数量比去年有明显下降。特别是在各级领导和网点操作员的共同努力下，已将年初的1000余件逾期数据清理完毕。
三、强化客户风险分类管理
1、在去年下半年市行组织进行客户风险等级分类工作的基础上，今年上半年，九江分行重新发出了《关于切实做好反洗钱客户风险等级分类工作的紧急通知》，再次将有关文件依据转发给各行，要求做好客户尽职调查、动态管理和维护客户风险分类工作。
2、鉴于部分行处对风险分类工作的开展情况，市行又下发了强化客户风险分类管理的通知和操作课件，指导相关行切实做好用户风险分类工作。
四、认真开展反洗钱专项检查
1、认真开展2011年反洗钱专项检查。下发了《九江分行关于开展2011年反洗钱专项检查的紧急通知》，同时还制定了九江分行《2011年反洗钱专项检查方案》。专项检查采取各支行、反洗钱专业小组先自查，针对自查中发现的薄弱环节进行整改。
2、由市行派出专项检查小组，对部分行、处进行了反洗钱专项检查。通过检查，并组织和督促相关行、处进行整改提高，形成了专项检查报告。
