为适应反洗钱工作的新变化和新要求，全面提升反洗钱工作水平，切实做到防范洗钱风险，促进反洗钱工作全面协调发展，今年以来工行榆林肤施路支行根据人民银行反洗钱工作要求和总省行反洗钱考核办法，采取六项措施，夯实反洗钱各项基础工作，有效防范和遏制了洗钱行为，保证反洗钱工作有效开展。
一是按规定设置反洗钱岗位，制定岗位职责。配备业务熟练、责任性强的同志专门负责反洗钱工作，同时加强反洗钱组织领导，通过定期召开反洗钱工作会议，研究解决反洗钱工作中遇到的问题。
二是加强反洗钱宣传培训，提高反洗钱工作水平。充分利用反洗钱宣传资料，让一线同志了解反洗钱基本知识，开展有针对性的的反洗钱培训，提高操作技能、甄别分析能力，不断提高全行反洗钱管理水平和操作水平。
三是扎实开展客户身份识别和信息维护工作。严格按照人民银行监管要求和总省行工作部署，结合本行业务实际，扎实做好各类业务的客户身份识别工作，守住洗钱的“入门”风险。
四是认真做好大额和可疑交易报送工作。在加强反洗钱监控系统抓取的各类交易报告的甄别、补录和分析报告工作的同时，进一步加强重点可疑专报的报送工作，不断提高重点可疑交易专报的报送数量和质量，全力构筑反洗钱安全防线。
五是岗位人员知晓反洗钱保密规定并严格遵守保密纪律，严格按照反洗钱保密要求履行反洗钱职责，开展各项反洗钱工作，在反洗钱秘密信息的获取使用传输保存报告过程中，严禁发生泄密现象。
六是完善反洗钱检查监督制度和考核办法，注重问题整改落实，对未按制度、流程办理业务的柜员严格按规定进行奖罚，并与绩效工资挂钩，以保障反洗钱工作规范高效运转。
