建设银行承德县支行加强操作风险管理

    为切实加强柜面操作风险管理，建设银行承德县支行强化网点柜面业务操作过程现场监督，严禁柜台人员自办或代办业务、代客保管物品及出借账户代客签名、未经客户授权代客填写凭证等违规行为。该支行加强单证调拨、保管、出售、签发及销毁的控制，及时做好账证核对，严禁由柜员代客户购买、签收、保管重要空白凭证，严防遗失有价单证、银行汇票等重要单证。他们强化会计印章的管理，严格执行印章查库制度，网点负责人每季一天内对印章的保管、使用、封存等情况至少进行一次全面核查。该支行加强对现金柜员的管理，严格执行查库制度，加强监控敏感时段和关键环节，现场查验出库物品，对出库物品进行查验放行。严格遵守ATM柜员机密码与钥匙使用保管制度，严格执行柜员机清机加钞规程，确保自助设备资金安全。