2011年上半年，建行衡阳分行认真落实省行反洗钱中心工作部署，突出完善反洗钱内控制度、规范反洗钱系统运行管理、有效报告大额交易、可疑交易和客户风险分类、强化反洗钱业务宣传、加强检查督导，不断推动反洗钱工作制度化和规范化。
一、积极做好总行反洗钱等级分类系统推广上线工作。3月25日组织各基层行及成员部门反洗钱信息人员参加省行的视频培训，指导基层行利用新系统进行日常反洗钱的数据处理，通过系统对客户进行风险等级分类。
二、认真配合省行反洗钱系统补录信息调查。及时将省行要求转发各基层行，并做好反馈信息的收集整理上报工作。此外，该行还加强了反洗钱工作的监督检查，促进反洗钱工作水平和质量的提高。
三、加强组织领导及时调整反洗钱领导小组成员。根据行领导人员调整及分工情况的变化，调整了反洗钱工作领导小组成员。加强了与当地人民银行的沟通，保证了反洗钱工作的顺利开展。
四、努力做好反洗钱系统机构信息维护。对全行机构所在地区代码进行核实，进一步加强系统管理，避免反洗钱数据错报现象发生。该行严格核对所报数据内容，逐日、逐笔在反洗钱监控系统中进行录入；反洗钱人员认真做好对漏报、错报信息的补报和纠正工作；充分发挥临柜人员主观能动性，认真开展对可疑交易的人工甄别，尤其加强需要人工识别的可疑交易的分析判断能力,切实增强了全行可疑交易报告的有效性。
五、积极组织了“反洗钱宣传月”活动。按照衡阳市人民银行的统一安排部署，该行积极组织六月份“反洗钱宣传月”活动。通过网点显示屏宣传有关反洗钱知识，并设台对社会群众进行宣传及疑问解答。
六、做好反洗钱可疑交易监测系统日常维护工作。截止6月13日，全行反洗钱非现场监测分析系统共析出75906笔可疑交易，共处理68312笔，处理率达到90％。大额交易需补录数据22597笔，补录率75％。
