为进一步完善内控副行长工作管理机制，充分发挥支行内控副行长内部管理和风险防范作用，近日，泰安工行制定了《中国工商银行泰安分行支行内控副行长例会制度》，对例会组织形式、会议程序、会议内容、会议贯彻等方面进行了明确，提出了具体要求。
1、组织形式。支行内控副行长例会由由内控管理委员会秘书处负责组织召开。参会人员为分行领导，各支行内控副行长，分行内控合规部、运行管理部、风险管理部、结算业务部、个人金融业务部负责人。
2、会议程序。支行内控副行长例会由内控管理委员会秘书长主持。原则上每逢单月中旬召开一次。根据工作需要，可随时召开临时会议。会议召开前5个工作日，内控管理委员会秘书处向内控管理委员会各成员部门征集议题，报分行领导确定。会议召开前2个工作日，将确定的会议议题通知支行内控副行长和与会部门。
3、会议内容。一是通报情况。内控合规部通报准风险事件的核查、整改、责任认定等工作情况；通报“双零”网点、柜员创建情况；通报反洗钱工作情况；运行管理部通报支行内控副行长履职情况；各内控管理委员会成员部门通报各专业检查、上级检查、外部检查情况，整改情况，责任落实处理情况。二是支行内控副行长汇报工作。本行内控管理情况。包括本会议期内的内控管理工作情况，采取的工作措施；内控管理存在的问题，下一步工作措施。内控副行长汇报履职情况。包括：核算管理、金库管理、对账管理、重要事项管理、业务检查、人员履职检查、风险管理与案件防范、业务培训与考试等工作情况。三是进行沟通交流。内控副行长提出工作中的疑点、难点和需分行解决的问题，与会人员讨论解决措施。根据上级行和本行内控合规工作要求和安排，各参会管理部室提出工作安排意见，与会人员交流沟通，讨论研究工作分工，确定实施措施。四是内控管理委员会秘书长安排部署下阶段工作。
4、会议贯彻。支行内控副行长对会议部署的工作、研究确定的意见要向支行总支汇报，认真组织贯彻落实；分行内控管理委员会秘书处负责做好会议纪要，根据需要会议要抄送相关部室或印发支行；按照“谁安排谁督办”的原则，各内控管理委员会成员部门要分别对例会通过的，本专业的各项工作部署、安排等进行督查、督办；会议贯彻落实情况纳入支行行长绩效考核和支行内控副行长考核。
