工行江西赣州分行五个到位强化反洗钱工作

为切实履行好反洗钱义务，工商银行江西赣州分行“五个到位”，进一步加强反洗钱工作。
一是思想认识到位。牢固树立反洗钱风险防范意识，充分认识做好反洗钱工作是防范金融风险、维护银行信用的客观要求，是适应国内外监管环境的必然选择，是维护工行信誉和形象、建设最受尊敬银行的社会责任，从而进一步提高全体员工反洗钱责任意识。
二是组织领导到位。强化对反洗钱工作的组织领导，成立领导小组，指定专门的牵头机构和人员从事反洗钱工作，分行的各专业小组、各支行和营业网点严格按照岗位职责及要求各司其职，确保反洗钱工作的有序开展。
三是宣传发动到位。在抓好各项具体工作的基础上，加强反洗钱工作的宣传力度，以提高社会各界对反洗钱工作的认识感，扩大反洗钱渠道，让社会上更多的人参与反洗钱活动，大力支持和配合反洗钱工作的顺利开展，在社会公众和社会舆论面前树立工行良好的反洗钱工作形象。
四是制度落实到位。优化反洗钱工作流程，强化制度建设，促进反洗钱工作规范化；强化监督检查，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。严格执行相关监管法规和内控制度要求，做到有章必循，违章必究。
五是岗位培训到位。坚持反洗钱培训工作经常化、制度化，通过培训使一线员工和反洗钱岗位人员熟悉掌握反洗钱的基本知识、规章制度及操作流程，切实提高各级反洗钱工作人员在客户身份识别、数据报送、可疑交易甄别、客户风险分类、重点可疑交易专报报送、专业反洗钱分析，反洗钱报告撰写、反洗钱非现场监测和现场检查等方面的反洗钱工作技能和水平。