建行长治县支行安排部署“八大突出案件风险”专项治理工作

  为加强案件防查，堵塞管理漏洞，消除风险隐患，建行长治县支行召开了全行员工大会，安排部署了“八大突出案件风险”专项治理工作。

    强调对当前票据业务部位的票据诈骗、违规出具金融票证的案件风险；信贷业务部位的骗贷和违法发放贷款的案件风险；柜面业务部位的操作性案件风险，特别是代发工资、上门收款、现金管理等重点部位，以及社会非法高息融资通过柜面业务将风险转嫁给银行的案件风险；资产处置、集中采购、基建工程等业务部位的商业贿赂案件风险；信用卡部位的案件风险；电子银行部位的案件风险；客户经理违规代客理财、代客保管重要物品、代客办理重要业务、代客归集过渡资金等代客服务形成的案件风险；机构负责人和主管人员违规动用公章，擅自对外签署法律性文件的案件风险要深入排查，进一步摸清关键风险环节的管理现状，落实有针对性的整改措施，堵塞管理漏洞，消除风险隐患。各业务部门要高度重视，精心组织，并结合业务管理实际，确定工作重点，认真落实案件风险治理措施，排查风险隐患，做好自查工作。进一步细化治理工作措施，扎实开展工作。