工行铜川王益支行五项措施加大反洗钱的力度

    洗钱对社会的危害性和对金融市场稳健运行的危害越来越大，反洗钱问题日益突出。为了加大反洗钱的工作力度，工行铜川王益支行五项项措施，进一步提高反洗钱工作水平。

    一、坚持客户识别制度   客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。 客户办理业务时，根据客户有效的身份证件核查其实真实性，进入联网核查系统核查身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。

    二、坚持客户身份资料和交易记录保存制度  客户身份资料和业务交易记录安全保存，不转移、隐藏、篡改资料，和业务交易信息。

    三、坚持大额和可疑交易报告制度   超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查洗钱行为的线索。

    四、杜绝与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

    五、杜绝违反保密制度，泄露有关信息、个人隐私和客户信