中国建设银行杏花村支行加强柜面业务操作风险管理

   近期，为了自觉抵制违法违规行为并及早发现和防范案件风险，引导和教育员工在实际工作中坚守从业底线，中国建设银行吕梁杏花村支行结合建行开展的“员工从业禁令宣传教育活动”，提出了员工柜面业务操作上的八项禁止性规定：一是严禁柜员自办业务；二是杜绝非实名账户开立；三是严禁利用个人账户虚存虚取调剂库存现金;四是严禁虚增账户交易明细，协助客户进行虚假账务交易；五是严禁批量代发工资在未签订协议且现金库存不足的情况下，为委托单位虚存现金发放工资；六是严禁大额资金规避授权，化整为零办理存取；七是严禁毁损换折业务规避授权，按满页换折处理；八是严禁同一证件多次开户。这八项具体风险管理规定不仅可以促进员工依法合规、按章操作意识的增强，而且可以促进员工职业道德和职业操守能力的提高。