工行嘉善支行精心组织反洗钱岗位人员专项培训(图)

    工行嘉善支行利用5月30日和6月15日两个晚上值班经理例会的时间，组织值班经理进行反洗钱业务专项培训。

    培训的主要内容涉及近来上级行与监管部门对反洗钱工作的最新要求、客户风险分类、规范进行客户身份识别、系统反洗钱数据处理、重点可疑交易专报等，并结合在以往反洗钱检查中发现的问题，特别是客户身份识别不到位的问题，就客户身份识别、客户信息采集、企业网银公转私交易等内容进行了共同探讨。

    该行对反洗钱工作提出了以下要求：一是要把反洗钱工作当成当前的一项重要工作去做，提高主动性，正确处理好反洗钱工作与业务、与服务、与效益的关系；二是在日常履职、办理业务或者在反洗钱风险监控系统数据处理中对异常交易须按规范对涉及到的客户与账户进行分析与识别，做好对大额与可疑交易的合理而充分的排查工作。