为加强票据业务风险管理工作,建设银行承德分行强化票据融资交易背景真实性审查工作,借助网上办税服务厅或税务机关等有权机构核查客户提供的发票是否真实,要求各经营行建立合同发票台帐,对已使用过的合同和发票进行逐笔登记,避免合同和发票重复使用。该分行要求经办行将“有无挂失、止付和他行查询”作为必查事项,对承兑行回复“有他行查询”的汇票,必须采用电话、传真或实地查询等方式进一步核实。充分利用票据鉴别设备,确保实现审票环节人防和技防相结合,防范假票、克隆票风险。主动开展常态化风险排查,对票据审验和交易背景真实性审查等关键环节进行重点检查,并通过非现场检查扩大检查面。
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