建行阳泉分行制定电子银行客户洗钱对策及防控措施

    近日，阳泉分行电子信息部为加强网上银行洗钱风险控制，切实履行电子银行反洗钱职责，特制定《电子银行客户洗钱对策及防控措施》，对全行电子渠道洗钱风险进行风险防控。该措施分别从客户识别、签约维护、渠道监管、内控检查、业务培训等诸方面建立了电子银行反洗钱内控机制，旨在确保反洗钱全过程有效涵盖电子银行业务各个面，进一步加大对电子银行全流程的监督力度，将电子银行业务反洗钱职责纳入日常监控、检查流程，分层次、有重点地开展反洗钱防控监督，及时排除隐患，有效遏制电子银行客户洗钱风险，继而提高全行电子银行条线工作人员反洗钱警惕性及反洗钱工作积极性。