建行襄垣支行积极开展员工行为排查活动

为了切实加强全行的案件防控工作，强化案件管理，严肃员工从业纪律，有效防范和化解案件风险。6月9日营业终了，建行襄垣支行利用班后回头看的时间组织开展了员工行为集中排查活动。

    为使排查工作不走过场，真正落到实处，该行对排查工作提出要求，明确排查内容，要求大家认真对照规定进行排查，主要排查项目包括：是否有参与非法的高息借贷、融资或集资活动；是否有利用银行或客户的资源经商办企业；是否有利用职权谋取不正当经济利益；是否有参与非法的或大额的博彩活动；是否本人账户接受从贷款客户、供应商等利益相关方转入的资金；是否利用职权谋取不正当经济利益；是否账外经营或设立“小金库”；是否以个人名义代客理财或违规代客办理业务、代客保管重要物品是否违规获取、私自留存或盗用重要单证；是否利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存；是否盗取或试图盗取、违规利用客户的银行账户密码等关键信息；是否冒用他人名义办理电子银行签约；是否擅自进入他人操作界面办理业务；是否办理业务中偷盖他人名章、冒充他人签名或代客户签名；是否资料不全，擅自为客户办理开立、变更、撤销账户手续或假名、冒名开立银行账户；是否未按规定核查身份证件办理挂失、解挂业务；是否柜员离柜不退出、不锁定电脑操作界面或个人名章没有随走随收导致发生案件等多项内容进行了认真排查。

    通过排查活动的深入开展，进一步提高了员工的安全防控意识和防范能力，促进了员工遵章守纪，规范操作，合规经营的自觉性。