建设银行承德分行全面部署案件防控及整改工作

    为实现无案件的案防工作目标，建设银行承德分行就开展案件防控及整改部署了具体措施。加强对员工购买小额彩票，以及炒股、购买基金等投资行为的引导，将今年分行案件防控的目标落实在每个人、每一天、每一笔业务操作之中。要求各部门立即扎实做好对账、检查和排查工作。会计部组织做好代理彩票资金清算业务的清理与对公客户对帐工作，个人高端客户的对帐工作由个金部负责。纪检监察部负责完成业务操作岗位员工、基层机构负责人以及其他掌管资金和财物的岗位人员赌博等违法行为以及大额购买彩票等高风险投机行为排查工作。房金部负责做好个贷条线操作风险的监控，禁止客户经理代收现金，并严格防范客户经理利用客户贷款额度冒支贷款，用于购买彩票、股市投资等。他们结合分行实际和各业务条线特点，认真查找本业务条线的案件风险点，并制定出有针对性整改措施，整体推动全行案件防控工作有序扎实开展。