滁州农行从宣传教育、监督检查和业务考核等方面不断加大反洗钱工作力度，努力提高员工的责任意识和操作技能，收到了较好的效果。在滁州市金融机构反洗钱工作非现场监管评价中，滁州农行被评为A级机构，是全市仅有的两家金融机构之一，2011年第一季度反洗钱业务数据补正率，位居全省前三名。
一是提高反洗钱工作重要性的认识。该行运用《简报》、《内控合规工作提示》以及教育培训活动，使员工认识到洗钱是一种将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的犯罪行为。做好反洗钱工作是维护金融体系的稳健运行、维护社会公正和市场正当竞争，打击走私、贩毒、腐败等犯罪行为的客观要求，是适应国内外监管环境的必然选择，关乎农行声誉和社会形象。通过学习教育，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。
二是强化组织领导。市分行成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组，制定下发了《滁州分行反洗钱内部工作职责规定》，将反洗钱工作嵌入到各业务条线，明确了各业务条线责任，确保工作职责落实到部门。同时，组织人员研究制定反洗钱管理人员、报告员、操作员的工作职责、工作流程，反洗钱宣传制度、培训制度，做到分工合理，责任到人。
三是加强反洗钱学习培训。作为反洗钱管理工作的内控合规部，利用工作空隙加强学习，采取互教互学，每人主讲一课，对反洗钱管理规定进行重点解读。通过强化学习，大家对人民银行及农业银行出台的反洗钱管理规定，有了深入的了解和掌握，反洗钱知识和检查能力有了一定的提升。市分行组织了由本部各部门负责人，各支行分管行长、派驻风险经理、反洗钱报告员、各网点运营主管参加的反洗钱业务培训，邀请了市人行负责反洗钱专家进行授课，详细讲解了金融机构如何履行反洗钱工作职责、反洗钱操作流程和甄别技能，培训结束后还进行了书面测试，并对测试结果进行了通报。
四是加强工作质量考核。市分行制定了《滁州分行内控合规工作考核规定（试行）》，对各行反洗钱工作进行评价、计分，考核结果作为内控评价和内控合规工作年度考核的重要指标、与绩效兑现相挂钩，建立了反洗钱激励机制。为了进一步推进此项工作，实行了“问责制”，对因反洗钱履职不到位，遭受监管处罚和通报批评的单位，将严肃追究相关人员责任。同时，积极利用简报等载体，及时通报反洗钱工作情况。先后刊出涉及反洗钱工作的《内控合规工作要点》和《内控合规工作简报》各2期，指出工作中的不足，表扬先进、鞭策后进。
五是提升监督检查力度。市分行将反洗钱工作纳入案件风险排查和相关部门尽职监督检查范围，尤其是在反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料保存、大额和可疑交易报告、开销户制度执行、大额现金支付管理等方面，纳入必查内容，强化检查督促。在反洗钱尽职调查工作上，对反洗钱系统筛选出来的异常交易，要求各营业网点加强人工甄别，避免上报“垃圾数据”和漏报明显可疑交易。市分行坚持每天查看反洗钱信息管理系统中反映的信息，及时通知网点对可疑预警、可疑报告和交易信息进行处理，有效地促进了工作的及时性，反洗钱工作质量得到了明显提高。
