工行榆林肤施路支行根据银监会《国有控股银行业金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》和总行《关于开展2011年“小金库专项治理工作的通知》的工作安排,从5月中旬起,深入扎实地在全行开展“小金库”专项治理检查工作。
一是加强领导。该行成立由行长担任组长,各分管行长、监察内控员任副组长,各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组,专门负责此次专项治理工作的领导、组织、协调和推动工作,彻底清理支行“小金库”。
二是抓住重点。此次专项治理重点检查包括以假发票、非法票据套取资金、虚列会议费和培训费套取资金、用资产出租和处置收入、 地方财政补助收入、虚列成本费用转出资金等设立“小金库”问题。
三是注重实效。按照上级行彻底清理“小金库”的工作部署,采取分级负责、统筹兼顾、整体推进,重点解决思想上不重视,走过场以及清理工作不平衡的问题,彻底扫除专项治理工作死角,同时着力构建和完善防治“小金库”的长效机制。
四是形式多样。该行采取问卷调查和走访座谈等方式,广泛征求员工意见,建立公示制、承诺制和问责制,接受群众监督,由支行行长对“小金库“治理工作进行公示和承诺,签订《“小金库”专项治理承诺书》,在支行营业大厅张贴公示,并公布上级行监督人员姓名和电话,以便职工随时监督举报。
此次专项治理活动按照“边治理、边研究、边总结、边完善”的思路,深入分析“小金库”治理中暴露出的突出问题,从实际出发,从制度、机制和体制建设入手,研究制定有针对性和可操作性的措施,从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生,进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。