建行襄垣支行积极开展反洗钱工作学习教育培训

 2011年是反洗钱工作的转型之年，也是反洗钱战略落实的关键之年，反洗钱工作对维护区域社会稳定和金融安全日益重要。
    5月18日晚上，建行山西襄垣支行根据市分行安排部署，利用营业终了该行确定的每周三安全教育的时间，就如何做好反洗钱工作进行了学习教育培训。重点传达学习了杜仁杰同志《在2011年全市反洗钱工作会议上的讲话》精神，要求大家要高度重视反洗钱工作，提高认识，形成合力，紧紧依靠社会力量，突出工作重点，搞好工作协作。
    在反洗钱监管当中，客户身份识别工作是基础，大额和可疑交易报告工作是重点，我们应当将大额和可疑交易报告制度执行情况放在核心重要位置，围绕提高可疑交易报告质量开展工作；科学划分洗钱风险等级，认真履行好客户尽职调查，不仅需要了解客户的真实身份，还需要了解客户的职业和经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况，积极探索以风险为本的监管方式，充分发挥主观能动性，树立以防范风险为本的法律意识，主动履行反洗钱义务，创造性地开展反洗钱工作。