建设银行承德分行开展反洗钱监测系统规范操作检查活动

    为全面推进反洗钱工作深入开展，加大对反洗钱工作的指导力度，建设银行承德分行在全辖机构开展了反洗钱监测系统规范操作检查。检查内容包括核查操作人员系统设置的规范性。通过现场调查调取可疑交易处理和补录数据、大额交易报告和补录数据以及客户风险等级分类数据等，全面了解各机构操作人员反洗钱工作的日常完成情况和存在的问题，并通过现场指导，对一些操作人员掌握不准的概念进一步得到了明确，促进了反洗钱的进一步规范。