建行张家口分行加大检查督导力度

        2010年，建行张家口分行根据上级行检查工作安排以及我行会计工作需要，全面开展各项会计检查工作。一是 会计部位“巩固合规操作成果，防范案件事故发生”主题活动验收检查。结合省分行2008年检查发现问题整改情况“回头看”活动安排，我行制订了《2008年检查发现问题整改情况回头看暨“巩固合规操作成果,防范案件事故发生”主题活动专项检查方案》及检查底稿，先后派出检查督导人员和委派主管59人次，组成16个检查组，用三周时间完成了全部34个对外营业机构的检查，检查面100％。二是柜员权限检查。修订《柜员岗位权限设置检查方案》，按照重点联系行分工，从营运后台打印所有机构所有柜员的柜员资料，由重点联系人根据检查方案对全部34个机构，512名柜员实施了非现场检查。检查共发现问题72条，通过“问题整改联系单”下发各机构，限期整改。三是指纹信息检查。沈晨案件后，该行立即制订了《指纹系统柜员身份信息检查方案》，对指纹采集流程、柜员操作代码的唯一性、指纹关联情况、CCBS系统与指纹系统柜员信息的一致性开展检查。全部被查机构柜员现场使用关联指纹签到系统，排查一人多模情况；通过检查指纹采集日录像，核查指纹采集过程双人操作、授权执行情况，检查被采集人是否存在故意少采、混采指纹现象，检查全部柜员身份证件，核对指纹系统柜员信息与柜员身份证原件的一致性。