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建行秦皇岛分行三项措施规范反洗钱工作

时间：2010-09-15 10:46:51  来源：  作者：何金钊

 

建行秦皇岛分行高度重视反洗钱工作，切实提高认识，采取多项措施，认真做好反洗钱工作。
一是加强组织领导，不断完善反洗钱管理制度建设。要求各级领导要切实提高对反洗钱工作的认识，认真履行一把手为本单位反洗钱工作第一责任人的制度。一把手要对本单位的反洗钱工作负全责，确保辖内反洗钱工作合规、有效。各支行、市分行各专业反洗钱小组要向市分行反洗钱领导小组提交半年和全年反洗钱工作情况报告。
二是强化监督检查机制。将反洗钱工作情况列入基层行内控综合评价、领导干部离任审计等检查内容，同时不断完善检查机制，建立日常检查与综合检查相结合的制度，将反洗钱工作的监督、检查及纠正纳入日常工作议程，确保各项反洗钱内控制度落到实处。
三是进一步规范和加强反洗钱可疑交易报告工作。为提高反洗钱可疑交易报告质量，对各支行提出了五项要求，着力规范和加强了反洗钱可疑交易报告工作。

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