建行张家口东安支行加强内控管理工作

        建立健全各项规章制度，用制度来规范员工行为。建行张家口东安支行一是在做好安全保卫各项工作，提高全行员工的整体安全防范意识，支行制定了《迎奥运、保平安、防抢劫》处置预案和演练案例，并做为试点行和分行保卫部成功的进行了防抢劫演练。二是进一步明确了会计主管及营业室主任共同管理营业室，实行A、B角管理制度。会计主管主要负责日常组织业务核算、风险防范及员工业务培训，营业室主任主要负责日常柜面及大厅服务、组织落实网点任务指标的完成及营业室安全的管理，二者互为A、B角，一方有事，另一方相应履行营业室全部管理和核算职责；三是支行分批安排对客户经理、低柜个人业务顾问及高柜柜员进行岗位轮换，实现了理财室专职客户经理与客户经理、客户经理与个人业务顾问、个人业务顾问与高柜柜员间的大面积主要岗位的轮换，在防范风险的基础上，最大限度地发挥了每位员工的长处。四是严格执行《员工违规行为积分管理办法》和员工行为排查制度，加强法律、法规方面知识学习，提高员工遵章守纪和风险防范意识，促使柜面人员有章可循，按章操作，强化员工责任意识。五是支行认真开展反洗钱工作，按季召开反洗钱工作风险分析例会，日常积极开展反洗钱宣传和培训，认真做好可疑交易和大额交易补录等业务处理，按时报送系统运行日报，及时反馈系统运行发现的问题以及意见和建议等情况，确保了系统的正常运行，反洗钱各项工作开展得合规有序。