建设银行张家口分行多举强化案件风险管理

        建设银行张家口分行采取一系列针对性的案件防控措施。一是组织员工签订遵守《从业人员禁止若干规定》承诺书，并将其纳入员工劳动合同附件管理，确保每位员工熟知严守政策底线。二是对关键岗位按照“上岗认证、在岗制衡、转岗鉴定、离职审查”原则实行差别化管理，同时加强“特别检查”、“飞行检查”“神秘人检查”等，对其经办业务进行监督检查，防范日常操作风险。三是开展防治非法高息融资案件专项活动。实施资金大额交易滚动式常态化风险排查、员工行为集中排查等；对外部机构驻点人员，非制式交易协议、凭证管理、印章管理和电子银行签约管理等进行了全面排查治理。四是重视正向激励，设立省分行案件防控基金。对主动堵截、检举、抵制各类违纪违规和柜面业务操作中长期保持“零差错”员工予以奖励。五是加强纪检监察特派员队伍建设。