建行沧州分行不断建立健全监督落实等约束机制建设,强化内控,防范案件风险。分行狠抓制度的落实,重点是对基层和重要岗位人员监督检查,采取多种形式组织排查和监督检查,加大排查和监督检查的力度、频率。一是从时间形式上采取:定期、非定期、随机检查等方式。结合员工自查、互查,运用自查、互查成果,各级管理人员要认真组织对员工的行为全面分析、排查,判别员工行为属性,作出正确结论,制定相应的教育计划和防范措施。二是在组织形式上分为本级(部门)查、相关部门穿插查、上级查和接受外部查等多种检查监督、约束形式。三是专题排查。年度内要组织按专题内容的排查,如到彩票中心、证券公司、司法部门调查走访;确定重点排查对象的排查——如对基层负责人、客户经理的监督检查。确定重点事项的排查——如营销费使用、绩效分配等。结合监督检查,并逐级落实谈话制度和走访制度。四是重要岗位排查。对重要岗位的员工管理,按照“上岗认证、在岗制衡、转岗鉴定、离职审查”的要求实行差别化管理,从业务能力和职业道德两方面对重要岗位员工进行上岗资格的鉴定、认证。坚持未经认证或认证不合格的人员,不得上岗。五是对基层机构负责人实施“双测”考核,即开展廉洁从业和效能建设测评,使基层机构负责人自觉地接受员工的监督和上级行的监督检查。
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