建设银行张家口分行 “漏洞管理”强化基础管理

        建设银行张家口分行在全行开展“加强基础管理，提高执行力，查摆风险隐患”专项活动，通过主动“查漏补缺”，实现对“漏洞风险”的闭环管理，有效提高风险防范能力。
        一是“漏洞”主动扫描。通过员工自查、员工座谈会、征求员工意见、开展专题调研和集中检查等方式，对现有各项管理制度进行系统清理、审查，重点对各项业务、综合管理、安全保卫、人员管理和员工不良行为排查等进行全面扫描，梳理管理上的空白点和薄弱环节。二是原因细化检测。针对可能出现风险的关键环节和关键过程进行全面检测、分析，建立问题库，加强对业务制度、工作流程的反复完善，实现内控管理的无缝衔接和整体联动。制定《网点各岗位每日工作规程》，让各岗位员工清晰重点注意的风险点，通过工作标准化和流程化减少操作风险。三是风险闭环管理。建立问题管理库，完善“漏洞管理”责任机制，实行漏洞修补“一把手”工程，针对梳理发现的问题，专门研究分析，从制度完善、流程管理、岗位管理等方面制定具体措施，落实整改。同时，建立跟踪反馈机制，确保每个单位、每个岗位、每名员工及时对照要求，吸取教训，填补漏洞。四是风险超前预警。将“漏洞管理”常规化、制度化，逐步建立“漏洞管理”工作流程平台，完善“漏洞扫描、漏洞检测、漏洞修补、漏洞审计”流程，加强对容易引发“漏洞”因素的分析，提高管理系统的“警报”和“免疫”能力，保障安全运营。